DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Guardia Civil, en el marco de la operación Adriático-Sur desarrollada en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Pontevedra, Murcia y Madrid, detuvo a 15 personas e imputó a otras 39, como integrantes de una red internacional dedicada a la comisión de estafas bancarias a través de internet, llegando a ingresar 400.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2008 por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Tenerife, cuando se detectó la presencia en el sur de la Isla de un grupo de ciudadanos de origen moldavo que frecuentaban diversas entidades bancarias retirando importantes cantidades de dinero.

Durante las pesquisas, se comprobó que varios de estos individuos mantenían contacto con un grupo organizado con ramificaciones en Inglaterra, Italia, Moldavia, Ucrania y Rusia, dedicado a cometer estafas bancarias a través de internet mediante el procedimiento conocido como phishing. Igualmente, fueron identificados la mayoría de los componentes, tanto los que pertenecían a la "célula española" en Madrid, Barcelona, Tarragona y Tenerife, así como los que residían en países de la Europa del Este, principalmente en Moldavia, Ucrania y Rusia.

Una vez detectadas las operaciones fraudulentas de esta red, se comprobó que habían sido afectadas tanto empresas como particulares de las provincias de Albacete, Alicante, Almería Barcelona, Badajoz, Bilbao, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Madrid, Sevilla y Tarragona.

Hasta el momento, la Guardia Civil les imputa más de 90 operaciones de phishing por un importe de 400.000 euros.

Espías en la red

La forma de actuar consistía en utilizar un hacker informático que infectaba ordenadores y espiaba la línea de acceso a internet, obteniendo las claves y cuentas bancarias de empresas y particulares, usuarios de banca electrónica.

Una vez obtenidas, y a través de equipos informáticos de particulares, ajenos a la organización, a los que accedían una vez habían vulnerado su seguridad desde equipos remotos, ordenaban las transferencias bancarias. La organización contaba con "colaboradores" captados a través de anuncios publicados en la prensa rusa y en foros y chats de Rusia y Moldavia. Estos se encargaban de abrir cuentas bancarias a las que era trasferido el dinero estafado, percibiendo a cambio una comisión por sus servicios que oscilaba entre el 5% y el 10% de las cantidades trasferidas. Una vez el dinero era ingresado, los colaboradores lo retiraban y lo remitían a través de empresas de envío de dinero a miembros de la organización asentados principalmente en Moldavia, Ucrania y Rusia.

Durante la operación, los agentes realizaron ocho registros domiciliarios (cuatro en Madrid y uno en Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Tarragona y Pontevedra), interviniendo 13 ordenadores, material informático, 3.800 euros y numerosa documentación relacionada con los hechos investigados. En Tenerife se detuvo a A.C., de 31 años de edad; E.C., de 31 años; I.T., de 26; A.T., de 29; S.I.N., de 28 años (todos moldavos) y T.S., lituano de 28 años. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Granadilla de Abona lleva la investigación.