Detenidos siete acusados de defraudar 120 millones de dólares al fisco de Estados Unidos

EFE | Miami

Siete personas fueron acusadas en Florida de participar en una trama mediante la que se presentaron falsos formularios de devolución de impuestos por valor de 120 millones de dólares, informó la Fiscalía Federal del distrito sur de ese estado de Estados Unidos.

Según la acusación, la red de fraude era de alcance nacional y sirvió para presentar falsas reclamaciones de devolución de impuestos en nombre de 180 clientes de 30 estados diferentes.

Los acusados son Christopher Marrero, residente en el condado de Davie (Florida); Penny Jones, residente en el estado de Idaho, quienes se declararon hoy en un tribunal de Florida inocentes de todos los cargos formulados en su contra.

También están acusados de participar en la misma trama delictiva Michael D. Beiter, residente en Coral Springs (Florida); David Clum, Jr,, de Tennessee; Dale Peters, de California; Laura Barel, de Florida, y John Michael Smith, Jr, de California, señaló la Fiscalía.

La acusación explicó que los acusados realizaban seminarios en Florida y Tennessee mediante los que “reclutaban potenciales clientes” que pagaban 750 dólares a los primeros para que prepararan su devolución de impuestos mediante un tipo de formulario de ingresos denominado “OID”.

A cambio, los clientes acordaban pagar a los acusados un 10 % de la devolución de impuestos.