En su escrito, el fiscal Pedro Horrach muestra su disconformidad con esta diligencia de investigación al alegar que todos ellos ya han sido interrogados por este supuesto delito
En el operativo se han incautado además 6,5 toneladas de oro y plata, 1,69 millones de euros en efectivo, 52 coches y motos y dos barcos y se han bloqueado cuentas y activos por valor superior a los 16 millones de euros. Se llevaron a cabo registros en 88 establecimientos de compraventa de oro y domicilios
La reforma del Código Penal en 2010 ha incrementado las penas impuestas a los condenados por estos delitos, pasando de una pena media de prisión de un año, 8 meses y 20 días en el año 2011 a dos años menos tres días en 2012. Igualmente, se incrementó la pena máxima: en 2012 fue de siete años y seis meses
«La Fiscalía General del Estado señala la necesidad de actuar para evitar esa sensación de impunidad que ha calado en la ciudadanía ante la corrupción y delitos económicos y que, en ocasiones, puede llevar a generalizaciones sobre determinados colectivos (como políticos o funcionarios)» afirmó Arsenio Fernández de Mesa
Durante los dos años de investigación, se han llevado a cabo 16 órdenes de entrada de registro, 500 medidas de bloqueo de cuentas, incautaciones de bienes y la clausura de cinco locales, bloqueando toda la actividad económica
Uno de los cuatro detenidos es un ciudadano ruso, cuyo nombre es Andrei Petrov, que está acusado de blanquear 50 millones de euros en dos años. La Operación está siendo desarrollada por agentes de la Guardia Civil y en la misma participa también la Fiscalía Anticorrupción
«Esta amnistía no sólo habría permitido que los defraudadores fueran perdonados por actos ilícitos pagando una cuantía simbólica de impuestos, sino que también sirvió, presuntamente, para blanquear capitales obtenidos ilícitamente»
El dinero procedía de la venta de sustancias de estupefacientes y posteriormente era insertado en el circuito económico legal, sirviéndose de un entramado de cuentas bancarias e incluso mediante ingreso en cajeros automáticos con el objetivo de eludir el control de la ley de prevención del blanqueo de capitales
Ha considerado en este sentido que la indemnización debe pasar de los 1.038 euros que se fijaron en la Audiencia de Palencia a los 9.040 que deberá percibir ahora la entidad bancaria
Falciani fue detenido el pasado mes de julio en Barcelona por presuntos delitos de revelación de secretos y vulneración del secreto bancario. Previamente había facilitado una información que obtuvo mientras trabajaba en el banco suizo HSBC y que ha sacado a la luz numerosos casos de fraude fiscal y evasión de impuestos
Andreu ha ordenado el ingreso en prisión, en la mayoría de los casos bajo fianza, de 17 de los detenidos en la presunta trama de blanqueo de capitales por redes chinas desmantelada este martes
La operación policial se ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, así como en Gran Canaria, y entre los arrestados se encuentra la mujer y el hermano del capo Luka Bojovic, así como un abogado canario que responde a las iniciales de F.J.D.S. junto a un inspector de policía retirado adscrito a Maspalomas, J.R.C
Cosidó ha llegado a calificar esta operación denominada ‘Chequian-Emperador’ como «la más importante operación realizada contra la delincuencia en España»
Al menos 74 personas han sido detenidas en el macrodispositivo policial contra el blanqueo de capitales y actos delictivos vinculados a redes chinas dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en varias provincias españolas
Fuentes jurídicas precisan que el cabecilla de la red de blanqueo es el empresario chino y marchante de arte de Gao Ping
Asegura que todo lo que declaró en su día contra su marido lo hizo porque le había dejado destrozada, le había «roto la vida» y por ello quería «hacerle daño». Se le acusa, al igual que a Isabel Pantoja, de blanqueo de capitales, y se le pide tres años y medio de prisión y una multa de 2,6 millones de euros
La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para la cantante, a la que acusa de blanquear dinero supuestamente ilícito de su entonces pareja, Julián Muñoz, acusado de los delitos de blanqueo y cohecho pasivo, por los que pide siete años y medio de cárcel. Para Zaldívar se solicitan tres años y medio por blanqueo
Oubiña, que quedó en libertad el pasado 17 de julio, tenía sólo pendiente esta causa en la Audiencia Nacional y podría, por tanto volver a prisión. El tribunal le ha impuesto, además, el pago de una multa de 2.226.100 euros y ha absuelto a su hijastro David Pérez Lago, también acusado en esta causa
El exalcalde de Casares, Juan Sánchez (IU); su esposa; un abogado de Estepona, y una cuarta persona han sido detenidas en una operación contra el blanqueo de capitales coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y que ha bloqueado 236 casas, 165 cuentas de 19 bancos y 19 vehículos
El denunciado es un varón de 34 años, natural y vecino de Las Palmas, con antecedentes por narcotráfico que ocultó en dinero un doble fondo de su vehículo Mecedes procedente de Canarias que registraron en el muelle de Cádiz