La Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y para Rodrigo Rato, para quien solicita una pena de cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros con su ‘black’
El instructor argumenta que han pasado más de cinco o diez años desde la última infracción que se les imputaba, y solicita a Bankia datos sobre Rato, Blesa y otros
Cita a declarar a 27 exconsejeros en febrero tras imputar a todos los responsables administración desleal o apropiación indebida
Da tres días a los expresidentes de Caja Madrid para que ofrezcan el dinero cargado a las ‘tarjetas B’ si no quieren ser embargados
El magistrado esperará al informe del Banco de España antes de decidir sobre los miembros de los consejos y directivos de Caja Madrid y Bankia
En la causa hay 36 imputados, entre los que se encuentran 32 miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad financiera, que presidía Rodrigo Rato, y Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a tres familiares del Rey por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresasario Gao Ping
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la busca y captura internacional de dos ciudadanos chinos imputados en el marco de la trama que investiga la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador’
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar el próximo día 24 a los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín; Caixa Bank, Isidro Fainé; y BBVA, Francisco González, como testigos en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de BANKIA
El magistrado también cita a declarar entre los días 12 y 21 de febrero al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (el 21)y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde (el 15)
La querella ha sido interpuesta en el Tribunal Supremo por ir dirigida contra un juez y dos fiscales, a los que acusa de un delito contra la libertad individual del artículo 530 del Código Penal, han informado hoy fuentes del Alto Tribunal
La salida de la cárcel de la cúpula de la trama, que se producirá en las próximas horas, llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red por sobreparse el plazo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está solicitando fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en la «Operación Chequian-Emperador» que estan siendo interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu