El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la busca y captura internacional de dos ciudadanos chinos imputados en el marco de la trama que investiga la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador’
Andreu ha interrogado al empresario y promotor de arte, que quedó en libertad el pasado 29 de noviembre de 2012 con comparecencias diarias en la Audiencia Nacional, junto a una decena de supuestos cabecillas de la trama que están imputados en el marco de una segunda fase de la operación
La querella ha sido interpuesta en el Tribunal Supremo por ir dirigida contra un juez y dos fiscales, a los que acusa de un delito contra la libertad individual del artículo 530 del Código Penal, han informado hoy fuentes del Alto Tribunal
Una conversación intervenida al supuesto cabecilla en la que reconocía que el «director de la comisaría de seguridad de España» le había informado de que sus «actividades de carácter no lícito» estaban siendo investigados
En total han sido analizadas las posiciones de más de 3.000 cuentas en aproximadamente 100 entidades bancarias españolas. Además, a través de Eurojust, se desarrollan pesquisas paralelas en otros países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Bélgica
En el informe, la Fiscalía solicita el embargo de las viviendas, los vehículos y las cuentas bancarias de los detenidos en esta operación y de las sociedades que presuntamente usaron para blanquear millones de euros
La salida de la cárcel de la cúpula de la trama, que se producirá en las próximas horas, llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red por sobreparse el plazo
La Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado contra el auto por el que se ordenaba la excarcelación de uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador’, lo que avalaría la excarcelación de otros 20 supuestos integrantes
Ha hecho uso de su perfil en la red social para recalcar su inocencia nad más abandonar el jueves por la tarde la Audiencia Nacional en libertad con cargos. «Soy inocente y lo seguiré demostrando los próximos días», escribía el famoso actor porno
Tanto el actor como Borras han sido dos de los 25 detenidos a los que el juez ha tomado declaración en una jornada en la que han sido interrogados un grupo de españoles considerados los «blanqueadores» de la trama, por su participación en los distintos procesos que la red mafiosa china utilizaba para «lavar» el dinero negro
El magistrado ha tomado esta decisión después de interrogar desde las once de la mañana a cinco mujeres pertenecientes a una segunda tanda de detenidos en esta operación, en la que el miércoles ordenó el ingreso en la cárcel de 17 de los 83 arrestados
Andreu ha ordenado el ingreso en prisión, en la mayoría de los casos bajo fianza, de 17 de los detenidos en la presunta trama de blanqueo de capitales por redes chinas desmantelada este martes
«La percepción de la comunidad china por los ciudadanos españoles está asociada al carácter modesto y a una actitud diligente y emprendedora; es esta imagen la que refleja correctamente la forma de contribuir a la sociedad a la que pertenecemos, muy alejada de las actividades de la trama de la operación Emperador»
Al menos 74 personas han sido detenidas en el macrodispositivo policial contra el blanqueo de capitales y actos delictivos vinculados a redes chinas dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en varias provincias españolas